مكافحة غسل الأموال

اخبار ليبيا: اعتمد مصرف ليبيا المركزي، الخميس، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا. وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث للعام الحالي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك برئاسة الصديق…

اخبار ليبيا: فاز مسؤول مالي عراقي بجائزة الأفضل على مستوى الدول العربية في 2018، وأعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس 28 يونيو/حزيران، عن حصول محافظه على محسن إسماعيل على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي على مستوى الدول العربية للعام…

(رويترز)- ذكر تقرير بحثي الأربعاء أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا فرضت غرامات بقيمة 342 مليار دولار على البنوك منذ 2009 بسبب مخالفات من بينها انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال وإن من المرجح أن تتجاوز الغرامات 400 مليار دولار…