تصفح الوسم

غسيل الأموال

تشكيل فريق عمل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اخبار ليبيا: قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في اجتماعها الأول لهذا العام، بـ تشكيل فريق عمل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفادَ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، بأنَّ اللجنة التي يترأسها محافظ المصرف،…

«الاتحاد الأوروبي» يضع ليبيا في القائمة السوداء الخاصة بغسيل الأموال

  المتوسط: اعتمد الاتحاد الأوروبي، القائمة السوداء الجديدة التي تضم 23 بلدا بينها ليبيا على أنها من الدول التي تعاني من قصور استراتيجي في أطرها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك وفق بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي. وأفاد…